В лондонском суде рассматривается громкое дело об отмывании $6,3 млрд, полученных мошенническим путем. Главной фигуранткой выступает 42-летняя Вэнь Цзянь, которая в 2007 году эмигрировала из Китая в Великобританию.
От официантки до миллионерши
Сначала Вэнь Цзянь вела скромную жизнь, подрабатывая в китайских ресторанах. Но все изменилось в 2017 году, когда она познакомилась с соотечественницей Цянь Чжиминь. Вскоре подруги арендовали роскошный особняк в северном Лондоне.
По версии следствия, Цянь Чжиминь до этого в течение трех лет обманывала инвесторов в Китае с помощью финансовых пирамид. Похитив таким образом более $6 млрд, она сбежала в Великобританию под именем Чжан Яди.
Конвертация ворованных денег
Чтобы легализовать похищенное состояние, Цянь Чжиминь воспользовалась услугами подруги. По версии обвинения, Вэнь Цзянь конвертировала полученные криптовалюты в наличные, недвижимость, драгоценности и другие активы.
Сама Вэнь Цзянь не отрицает участие в операциях с криптовалютой. Однако настаивает, что ее подруга заработала состояние законно – в сферах недвижимости, ювелирного бизнеса и майнинга крипты.
Последствия и перспективы
Хотя китайская полиция уже задержала нескольких фигурантов аферы, деньги потерпевшим пока не вернули. Сама Цянь Чжиминь скрывается от правосудия.
Что касается Вэнь Цзянь, то ей грозит до 14 лет тюрьмы за отмывание преступных доходов. Рассмотрение дела продолжается. Его результаты продемонстрируют эффективность борьбы с финансовыми преступлениями в Великобритании.
