У лондонському суді розглядається гучна справа про відмивання $6,3 млрд, отриманих шахрайським шляхом. Головною фігуранткою виступає 42-річна Вень Цзянь, яка 2007 року emігрувала з Китаю до Великої Британії.
Від офіціантки до мільйонерки
Спочатку Вень Цзянь вела скромне життя, підробляючи в китайських ресторанах. Але все змінилося 2017 року, коли вона познайомилася зі співвітчизницею Цянь Чжімінь. Невдовзі подруги орендували розкішний особняк у північному Лондоні.
За версією слідства, Цянь Чжімінь до цього протягом трьох років обдурювала інвесторів у Китаї за допомогою фінансових пірамід. Викравши таким чином понад $6 млрд, вона втекла до Великої Британії під ім'ям Чжан Яді.
Конвертація крадених грошей
Щоб легалізувати викрадені статки, Цянь Чжімінь скористалася послугами подруги. За версією обвинувачення, Вень Цзянь конвертувала отримані криптовалюти в готівку, нерухомість, коштовності та інші активи.
Сама Вень Цзянь не заперечує участь в операціях з криптовалютою. Проте наполягає, що її подруга заробила статки законно – у сферах нерухомості, ювелірного бізнесу та майнінгу крипти.
Наслідки та перспективи
Хоча китайська поліція вже затримала декількох фігурантів афери, гроші потерпілим поки не повернули. Сама Цянь Чжімінь переховується від правосуддя.
Щодо Вень Цзянь, то їй загрожує до 14 років в'язниці за відмивання злочинних доходів. Розгляд справи триває. Його результати продемонструють ефективність боротьби з фінансовими злочинами у Великій Британії.
