Криптоиндустрия переживает не лучшие времена. После громких скандалов с обвинениями в махинациях и отмывании денег американские власти активизировали расследования в отношении крупнейших игроков рынка. Очередная гроза нависла над основателем Binance Чанпэном Чжао.
Штраф в $4 млрд не спас основателя Binance от тюрьмы
В ноябре 2022 года Binance заключила соглашение с регуляторами США, по которому компания признала нарушения законодательства и согласилась заплатить рекордный для криптоиндустрии штраф в $4,3 млрд.
Однако, как оказалось, это не избавило основателя платформы Чанпэна Чжао от уголовного преследования. 25 апреля стало известно, что Минюст США потребовал для бизнесмена 3 года тюремного заключения.
По мнению обвинителей, строгий приговор необходим, чтобы продемонстрировать серьезность допущенных Чжао и Binance нарушений. В том числе – отмывания средств и недостаточного контроля за подозрительными транзакциями клиентов.
SEC раскрыла махинации криптобиржи на $4 млрд
В течение последних лет Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) активно расследовала деятельность Binance. Регулятор выявил массу нарушений, включая незаконную торговлю ценными бумагами, обслуживание клиентов из ирана и россии в обход санкций, а также проведение подозрительных транзакций на сотни миллионов долларов.
По данным следствия, через Binance прошли деньги террористических группировок, хакеров-вымогателей и торговцев запрещенным контентом. При этом системы внутреннего контроля биржи оказались не в состоянии заблокировать криминальные потоки.
Криптосообщество встало на защиту Чжао
В поддержку Чанпэна Чжао, которого многие называют "королем криптоиндустрии", выступило криптосообщество. Более 160 друзей, коллег и инвесторов бизнесмена направили письма в его защиту суду Сиэтла, где будет вынесен приговор.
Они апеллируют к заслугам Чжао в развитии технологии блокчейн и настаивают на мягком наказании для него. Сам основатель Binance в письме судье выразил раскаяние и попросил не лишать его свободы.
Тем не менее, юристы сомневаются, что эмоциональные призывы повлияют на решение суда. Дело Чжао может стать прецедентом жестких мер в отношении топ-менеджеров "неучтенной" криптоиндустрии, пока что избегавших уголовной ответственности за нарушения.
Последует ли примеру МакАфи и Манделла?
Если суд прислушается к рекомендациям обвинения и приговорит Чжао к 3 годам тюрьмы, это станет одним из самых резонансных уголовных дел против топ-менеджеров криптокомпаний.
До последнего времени подобные скандалы обходились громкими отставками и штрафами для бизнеса. Теперь же основатель Binance рискует последовать примеру МакАфи и Манделла – известных криптопредпринимателей, получивших реальные сроки за мошенничество.
Приговор Чжао будет вынесен 30 апреля в Сиэтле. Исход этого дела во многом определит дальнейшую судьбу криптоиндустрии.
