Криптоіндустрія переживає не найкращі часи. Після гучних скандалів зі звинуваченнями в махінаціях і відмиванні грошей американська влада активізувала розслідування щодо найбільших гравців ринку. Чергова гроза нависла над засновником Binance Чанпеном Чжао.
Штраф у $4 млрд не врятував засновника Binance від в'язниці
У листопаді 2022 року Binance уклала угоду з регуляторами США, за якою компанія визнала порушення законодавства і погодилася заплатити рекордний для криптоіндустрії штраф у $4,3 млрд.
Однак, як виявилося, це не позбавило засновника платформи Чанпена Чжао від кримінального переслідування. 25 квітня стало відомо, що Мін'юст США зажадав для бізнесмена 3 роки тюремного ув'язнення.
На думку обвинувачів, суворий вирок необхідний, щоб продемонструвати серйозність допущених Чжао і Binance порушень. Зокрема – відмивання коштів і недостатнього контролю за підозрілими транзакціями клієнтів.
SEC розкрила махінації криптобіржі на $4 млрд
Протягом останніх років Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) активно розслідувала діяльність Binance. Регулятор виявив масу порушень, включно з незаконною торгівлею цінними паперами, обслуговуванням клієнтів з Ірану і Росії в обхід санкцій, а також проведенням підозрілих транзакцій на сотні мільйонів доларів.
За даними слідства, через Binance пройшли гроші терористичних угруповань, хакерів-здирників і торговців забороненим контентом. При цьому системи внутрішнього контролю біржі виявилися не в змозі заблокувати кримінальні потоки.
Криптоспільнота стала на захист Чжао
На підтримку Чанпена Чжао, якого багато хто називає "королем криптоіндустрії", виступила криптоспільнота. Понад 160 друзів, колег та інвесторів бізнесмена надіслали листи на його захист до суду Сіетла, де буде винесено вирок.
Вони апелюють до заслуг Чжао в розвитку технології блокчейн і наполягають на м'якому покаранні для нього. Сам засновник Binance у листі судді висловив каяття і попросив не позбавляти його волі.
Проте юристи сумніваються, що емоційні заклики вплинуть на рішення суду. Справа Чжао може стати прецедентом жорстких заходів щодо топ-менеджерів "неврахованої" криптоіндустрії, які поки що уникали кримінальної відповідальності за порушення.
Чи наслідуватиме приклад МакАфі та Манделла?
Якщо суд прислухається до рекомендацій обвинувачення і засудить Чжао до 3 років в'язниці, це стане однією з найрезонансніших кримінальних справ проти топ-менеджерів криптокомпаній.
До останнього часу подібні скандали обходилися гучними відставками і штрафами для бізнесу. Тепер же засновник Binance ризикує наслідувати приклад МакАфі та Манделла – відомих криптопідприємців, які отримали реальні терміни за шахрайство.
Вирок Чжао буде винесено 30 квітня в Сіетлі. Результат цієї справи багато в чому визначить подальшу долю криптоіндустрії.
