Українське Державне бюро розслідувань (ДБР) інтенсифікувало свою увагу до фінансових операцій SPORTBANK, запідозривши засновників у злочинній діяльності, що може нести ознаки державної зради. Розслідування, що стартувало ще в серпні 2023 року, охоплює звинувачення у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків, а також участі в незаконних азартних іграх.
Обшуки та вилучення
На початку 2024 року, ДБР провело серію обшуків багатьох місць, включаючи офіс SPORTBANK у Києві. В ході цих дій було конфісковано значну суму грошей та важливі документи, які можуть свідчити про протиправну діяльність банку. Ці дії стали відомі громадськості лише після того, як адвокати подали скарги на конфіскацію активів.
Підозри у зраді
Згідно з матеріалами судового реєстру, існують підстави вважати, що деякі громадяни України, в тому числі засновники SPORTBANK, могли демонструвати лояльність до Російської Федерації, що в контексті збройного конфлікту може розглядатися як перехід на бік ворога.
Одним з найбільш тривожних висновків розслідування є інформація про можливу співпрацю засновників SPORTBANK з окупаційною владою Криму. Це вказує на глибокі зв'язки, які могли бути використані для сприяння інтересам Російської Федерації на території України.
Засновники під «ковпаком»
Денис Саприкін та Никита Ізмайлов, які асоціюються зі SPORTBANK, мають давню історію роботи в фінансовій сфері, включаючи зв'язки з російськими фінансовими установами. Їхній минулий досвід та потенційні інвестиції в іноземні проекти привертають увагу слідства.
Якими будуть наслідки «Спортбанку»?
Ситуація навколо «Спортбанку» ускладнюється, оскільки раніше банк вже втратив ключового партнера, Таскомбанк, і шукав нові шляхи для розвитку. Однак, через обшуки та арешти, потенційне партнерство з іншою фінансовою установою було зірвано, що ставить під загрозу майбутнє банку.
